Власти Кипра собираются предъявить обвинения в связи с бывшей программой гражданства за инвестиции, которая закрылась в 2020 году из-за скандала, связанного с торговлей влиянием.

В беседах с местными СМИ источники сообщили, что специальная группа полиции расследует около 100 случаев, в которых гражданство Кипра было предоставлено иностранным инвесторам, признанным «проблемными». В их число входят лица, разыскиваемые за такие преступления, как мошенничество, а также те, кто не сделал необходимых инвестиций или только притворился, что сделал это.

Предстоящие обвинения последовали за встречей следователей полиции и адвокатского бюро, на которой основное внимание уделялось изучению хода конкретных дел с завершенными расследованиями.

Полиция представила эти файлы на проверку и рекомендовала обвинения на основе собранных доказательств, особенно в самом крупном деле, касающемся 21 заявления, обработанного известной юридической фирмой, подозреваемой в содействии незаконным одобрениям.

Отчеты Следственной комиссии и Счетной палаты выявили несоответствия между обещанными инвестициями и их фактическим местонахождением, а также случаи, когда лица скрывали свой статус разыскиваемого лица для незаконного получения гражданства. Недавно правительство лишило шесть инвесторов гражданства Кипра, приобретенного незаконно.

Программа гражданства за ивнестиции, которая позволяла иностранным гражданам получать кипрское гражданство путем вложений в страну более 2,5 млн. евро, была отменена в 2020 году после тайного расследования, проведенного Аль-Джазирой. Разоблачение выявило признаки коррупции и одобрения гражданства международным преступникам и беглецам, что вызвало критику со стороны Европейского Союза и вызвало протесты на Кипре.

Опубликовано 31.05.2024